Desarticulan red chilena por fraude bancario en EE.UU.
hace 3 horas · Actualizado hace 3 horas
Desbaratan una Banda de Fraude con Tarjetas Bancarias en EE.UU. desde Chile: Una operación conjunta entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente ha desmantelado una sofisticada red criminal que realizaba fraudes con tarjetas bancarias en Estados Unidos. Esta organización operaba desde Chile, utilizando dispositivos de pago conocidos como POS. La investigación, denominada "American Target", comenzó el 1 de marzo de 2024 y ha culminado con la detención de 14 personas.
Cómo operaba la red de fraude internacional
Los fondos obtenidos eran luego transferidos de vuelta al país, integrándose de manera ilícita en la economía local, un fenómeno que se puede ver reflejado en cómo América Móvil evalúa la compra de activos de Telefónica en Chile.
Medidas cautelares para los implicados
Tras la audiencia de formalización, siete de los detenidos quedaron con medidas cautelares. Tres enfrentan arresto nocturno, firma mensual y arraigo nacional, mientras que otros cuatro permanecerán bajo arresto domiciliario total. El director de la PDI, Eduardo Cerna, destacó la complejidad de la investigación y el impacto económico del fraude, que se estima en 4.000 millones de pesos.
Los fondos defraudados eran fragmentados y reingresados al sistema económico para ocultar su origen ilícito. Según la fiscal Lorena Parra, esta operación no solo afecta al sistema bancario estadounidense, sino que también tiene repercusiones en Chile, donde el dinero se blanqueaba y utilizaba para adquirir bienes de lujo.
Próximos pasos en la investigación
La audiencia de formalización se suspendió y se retomará próximamente. Las autoridades continúan tras la pista de 20 personas de interés, incluyendo cuatro detenidos en Estados Unidos y un prófugo en el extranjero. La colaboración internacional sigue siendo clave para el éxito de esta operación.
Una Mirada a Futuro
La desarticulación de esta red plantea preguntas sobre la seguridad de las transacciones bancarias internacionales y la necesidad de fortalecer la cooperación entre países para combatir el fraude financiero.
El Veredicto de los Lectores
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